Combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo

A Afinz conduz seus negócios observando a legislação em vigor e adota postura de cooperação e comprometimento com os esforços dos órgãos governamentais no sentido de detectar, prevenir e combater os crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Todos os procedimentos estão de acordo com o disposto nas normas regulatórias, mitigando os riscos inerentes ao que tange à prevenção de tais crimes. Para isso, adotamos uma série de políticas que regulam o tema:

  • Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financeiro ao Terrorismo
  • Código de Ética e Conduta
  • Presentes, Brindes & Entretenimento
  • Política de Relacionamento com Partes Interessadas
  • Código de Conduta nos Mercados de Valores
  • Política de Gerenciamento de Riscos
  • Política de Relacionamento com Clientes e Usuários
  • Política de Contratação de Fornecedores e Parceiros
  • Política do Canal de Denúncias

Além disso, para assegurar o alinhamento em torno desses regulamentos, temos processos para orientar e apoiar os funcionários que tiverem dúvidas de conduta. O tema também é abordado amplamente por meio de palestras, reuniões e treinamentos